Оставляем след в истории
строительства нашей страны

Елена Мурачева

г.Москва

г.Херсон, Херсонская область

г.США, г. Лос-Анджелес

1 статья

Ольга Лащенкова-Макарьян

Эксперт Аарон Дод-Малаки

Аарон Дод-Малаки

Юрист, лингвист-переводчик, писатель

Москва

Юрист, лингвист-переводчик, писатель (в содружестве с частным издательством Dream Management), автор статей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, создатель творческой мастерской по созданию книг и рассказов – Surett_Art

Лектор и юрисконсульт по вопросам юриспруденции, эксперт и лектор по ПОД/ФТ/ФРОМУ, профессиональный переводчик с/на английский (Диалекты Великобритании и США), переводчик с румынского, немецкого и иврита, постоянный спикер, представитель и партнер компании «Остоженка» по вопросам международных отношений, ПОД/ФТ/ФРОМУ и общественных связей.

Автор книги: Багровый ворон Зёненфильда и Пакт Дракулеску (находятся в редактуре в издательстве)

О личном: отец и муж

Статьи эксперта

Повышение порога контроля до 75 миллионов рублей: влияние на деятельность кредитных организаций

Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России основана на взаимодействии финансовых организаций и государственного органа финансовой разведки — Федеральная служба по финансовому мониторингу. Одним из ключевых инструментов этой системы является механизм обязательного контроля операций, в рамках которого кредитные организации обязаны передавать сведения о ряде финансовых операций клиентов. Предлагаемое повышение порога суммы […]

Подробнее

Что же нужно сделать перед тем, как встать на учет в Росфинмониторинге?

В предыдущей статье я рассказал о таком виде специального учета, который просто необходим всем, у кого есть укрупненный ОКВЭД 68 и его «вариации». Продолжим диалог. К любому шагу/поступку в своей успешной жизни предпринимателя необходимо технично подготовиться. Где-то быстрее, где-то медленней. Самое главное, без видимой спешки. Даже, если опаздываете. Вот и здесь, если вы приняли правильное […]

Подробнее

Росфинмониторинг для Недвижимости и с чем его «едят».

Юрист Дод-Малаки Аарон в своей колонке журналу Дом объясняет, как функционирует Росфинмониторинг и почему риэлторы должны об этом знать. Давайте поговорим о таком виде специального учета, который просто необходим всем, у кого есть укрупненный ОКВЭД 68 и его «вариации». Риэлторы и другие посредники на рынке недвижимости должны встать на учет в таком контрольно-надзорном органе, как […]

Подробнее