19 августа Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о повышении внимания риэлторов к операциям и сделкам, которые могут иметь признаки подозрительности. В соответствии с…
Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России основана на взаимодействии финансовых организаций и государственного органа финансовой…
Как налоговая, Росфинмониторинг и Роскомнадзор контролируют риэлторский рынок Риэлторский рынок, будучи важным звеном в цепочке купли-продажи недвижимости, всегда привлекал внимание контролирующих органов.…
В предыдущей статье я рассказал о таком виде специального учета, который просто необходим всем, у кого есть укрупненный ОКВЭД 68 и его…
Юрист Дод-Малаки Аарон в своей колонке журналу Дом объясняет, как функционирует Росфинмониторинг и почему риэлторы должны об этом знать. Давайте поговорим о…
